辦公室:

公文管理 文件的發文辦理 1.擬稿:非部門業務范圍的綜合性重要文件,由辦公室擬稿;內容屬各部門業務范圍內的文件,由部門擬稿;相關單位聯合行文,由主辦單位擬稿;                                              2.核稿:正式文稿經部門負責人審核,交辦公室主任復核;                                    3.簽發:經辦公室主任復核后,擬稿部門須規范填寫公司統一印制的《發文處理單》,黨委文由黨委書記簽發,涉及“三重一大”事項文件由董事長簽發,經營性文件由總經理簽發,工會文由工會主席簽發。
文件的收文辦理 1.辦公室負責公司上級文件及外來文件的處理,各部門負責本部門外來文件以及公司下發文件的處理;                            2.登記:對收文的特征和辦理要求進行記載,如標題、發文單位、緩急度等填寫文件處理單;                                     3.擬辦:各部門收到的外來文件,對指名或親啟件原則上直接送收件人;不能明確收件人或重要來件應先匯總至辦公室,由辦公室拆開后據情填寫《收文處理單》提出辦理意見,送上級領導批閱;                             4.承辦:各部門負責人對需要辦理的事項應及時進行辦理,凡屬承辦部門職權范圍內可以答復的事項,承辦部門應當直接答復呈文單位;凡涉及其他部門業務范圍的事項,承辦部門應當主動與有關部門協商辦理;凡須報請上級領導審批的事項,承辦部門應當提出處理意見并代擬文稿,一并送請上級領導審批;                                    5.督辦:辦公室有權對承辦情況進行督促檢查,督辦貫穿于簽批事項處理的各個環節,根據事項的緊急程度隨時或者定期向領導反饋辦理情況。
總經理辦公會 1.辦公室負責收集議題;                          2.分管領導審核議題,總經理審定議題;                            3.辦公室下發議題材料及會議通知;                4.辦公室組織召開總經理辦公會;                                     5.辦公室擬寫會議紀要,經分管領導審核,總經理審簽后下發。
公司對外信息發布 1.一般信息的發布由辦公室(黨群部)審批;                2.涉及公司領導或上級領導的信息由相應副總審批;                                            3.擬在水利廳網站或公共媒體上發布的信息由主要領導審批。
公司重大綜治事件 對集體上訪、尋釁滋事、煽動鬧事,破壞、盜竊公私財物,不安全因素和隱患的處理,發現輿情苗頭的由綜治辦提出方案,分管領導審批處置;其他事項一般由綜治辦提出方案,經分管領導審核后,提交公司黨委會討論確定。
集體上訪造成影響社會公共秩序的,發生政治事件和惡性、暴力性案件的,發現重大輿情或輿情發展較快的緊急情況,由綜治辦第一時間向公司主要領導報告,按領導指示進行應急處置后,應及時召開黨委會對處置方案進行討論確定。
車輛管理 1.公務用車由部門提出申請,車管員派車;2.車輛維修由駕駛員填寫《公務車輛維修(保養)申請單》—辦公室審核—分管領導審批(費用在2000元以上的須經公司總經理同意)—維修點維修(保養)—車管員、駕駛員共同驗收;3.車輛采購由辦公室根據公司實際工作需要提出申請,報車輛分管領導同意提交至公司總經理辦公會審核,公司總經理辦公會審議通過后,報省水投集團備案同意后實施。
公務接待 1.部門接待由部門負責人提出申請,分管副總審核,辦公室備案,由辦公室負責預定酒店并協助接待;2.辦公室負責核定接待標準。
辦公用品 1.采購:每月一次各部門提交請購需求,辦公室匯總后,報分管領導批準后購買;2.領用:辦公室負責審核各部門的領用申請,并做好發放登記及庫存管理。
公司印章、證照的使用 公司業務合同、項目協議、授權書、承諾書等用印都須先經部門負責人審核、公司分管領導及主要領導批準(對外用印需要經法定代表人批準;其他一般用印由總經理批準),填寫《印鑒使用簽批表》后方可用印,同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。證照使用由分管領導或主要領導審批。

  黨群部:

黨委會 1.黨群工作部收集議題;                         2.黨委副書記審核、黨委書記審定議題;                            3.黨群工作部下發議題材料及會議通知;               4.召開黨委會;                                     5.黨群工作部擬寫會議紀要,經分管領導、黨委副書記、黨委書記審定后下發;                   6.負責督辦會后督辦事項。
黨建工作 黨委理論學習中心組學習 1.黨群工作部擬訂學習計劃和安排;                  2.經分管領導審核;                           3.黨委書記審定;                           4.黨群工作部組織實施。
年度黨建工作要點 1.黨群工作部制定;                             2.經分管領導審核后,提交黨委會審批。
黨風廉政建設工作 1.黨群工作部擬訂學習計劃和工作安排;                  2.經分管領導審核;                           3.黨委書記審定;                             4.黨群工作部協同監察審計部一并組織實施。
黨員(黨務工作者)學習教育培訓工作 1.黨群工作部制(修)訂教育培訓方案;                 2.分管領導確認;                              3.報人力資源部匯總。
基層黨建工作考核 1.黨群工作部制(修)訂考核標準;              2.經分管領導審核后,提交公司黨委會審批;                                        3.黨群工作部協同企管部一并組織實施。
發展黨員工作 1.黨群工作部主辦;                                   2.公司黨委會審批。
基層黨組織換屆選舉(含委員增選)工作 1.黨群工作部主辦;                                2.公司黨委會審批。
公司黨委印章使用 文件蓋印、證照使用由黨委書記批準或授權批準。
公司及上級層面的基層黨組織、黨務工作者、黨員的榮譽授予工作 1.黨群工作部主辦;                                2.各級黨組織推薦表彰名單和材料;                3.經分管領導審核后,提交公司黨委會審批。
有關黨建工作的重要安排、規劃、活動、部署及決策事項                                                                                                                                 1.黨群工作部主辦;                                2.經分管領導審核后,提交公司黨委會審批。
工會工作 公司對上級層面的工會及工會工作人員的榮譽授予工作 1.黨群工作部部主辦;                         2.各級工會委員會推薦,公司工會委員會討論通過,公司黨委會審批。
公司本級及對下層面的工會及工會工作人員的榮譽授予工作 1.黨群工作部主辦;                           2.各級工會分會推薦,公司工會委員會審批。
開展全公司范圍的文體項目賽事活動和參加省水投集團組織的文體活動。 1.黨群工作部主辦;                           2.公司工會委員會討論通過,工會主席審批。
公司本級工會換屆選舉及增補、更換委員工作 1.黨群工作部主辦;                           2.公司工會委員會討論后提交公司黨委會審批;   3.工會落實。
工會干部學習教育與培訓 1.黨群工作部擬定計劃方案;                   2.經分管領導審定后,提交人力資源部匯總。
公司工會委員會印章使用 文件蓋印、證照使用由工會主席批準或授權批準。
工會會員福利制度修定工作 1.黨群工作部主辦;                           2.公司工會委員會討論后提交公司黨委會審批;   3.工會落實。
公司下級工會分會的成立及換屆選舉工作 1.黨群工作部主辦;                                    2.公司工會委員會討論通過后,公司工會主席簽發批復;                                         3.公司黨委備案。
團委工作 所屬公司團委的成立、換屆選舉或增補委員工作 1.公司團委主辦;                                2.分管團委書記審批;                              3.公司團委進行備案。
公司本級換屆選舉或改選職工董事工作 1.黨群工作部主辦;                           2.經分管領導審核后,提交公司黨委會審批;     3.工會落實。
公司本級換屆選舉或改選職工監事工作 1.黨群工作部主辦;                           2.經分管領導審核后,提交公司黨委會審批;     3.工會落實。
公司團委換屆的選舉或增補委員工作 1.公司團委主辦;                                2.經分管領導審核后;                            3.提交公司黨委會審批。
組織團員開展文體、慈善、義務捐獻等活動 1.公司團委主辦;                              2.分管團委領導審批。
團員學習教育培訓工作 1.公司團委主辦;                                 2.分管團委領導審核后,提交人力資源部匯總。
開展評選公司及以上級別的團員推優工作或集體榮譽授予 1.公司團委主辦;                                 2.公司團委會推薦名單;                         3.分管團委領導審議;                                  4.提交公司黨委會審批。
企業文化 企業文化規劃方案的制(修)定 1.黨群工作部主辦;                                 2.分管領導審核;                              3.提交總經理辦公會審議;                     4.提交公司黨委會審批。
企業文化相關活動的開展 1.黨群工作部主辦;                                 2.分管領導審批。
企業文化員工宣傳冊的制(修)定 1.黨群工作部主辦;                                 2.分管領導審核;                              3.提交總經理辦公會審議;                     4.提交公司黨委會審批。
企業文化學習教育與培訓 1.黨群工作部主辦;                                2.分管黨群工作部公司領導審批。

  人力資源部:

公司中層以下管理人員的聘任、解聘及其他員工關系管理事項 1.人力資源部主辦;                               2.總經理辦公會批準。
公司中層管理人員的聘任、解聘等事項 1.人力資源部動議;2.黨委主要領導與分管組織(人事)工作的領導和班子有關成員個別溝通,醞釀確提名;3.黨委組織考察;4.黨委會研究決定。
公司員工的年度考核 1.人力資源部主辦;                             2.考核領導小組審議;                            3.總經理辦公會審議;4.黨委會批準。
公司顧問的聘任、解聘等事宜 1.人力資源部動議;2.黨委主要領導與分管組織(人事)工作的領導和班子有關成員個別溝通,醞釀確提名;3.黨委組織考察;4.黨委會研究決定。
子公司中層以下人員內部機構和崗位設置方案 1.人力資源部提出建議;2.總經理辦公會審議;3.黨委會批準。
子公司企業負責人領導職數、中層管理人員職數 1.人力資源部提出方案;2.總經理辦公會審議;3.黨委會批準。
子公司除職工董事(監事)外的董事(監事)聘任、解聘 1.人力資源部主辦;                              2.總經理商黨委書記提名;                         3.黨委會研究決定。
子公司職工董事、職工監事的選舉或改選 人力資源部主辦。
子公司董事、經營班子履職情況的考核 1.人力資源部主辦;                              2.考核領導小組審議;                              3.總經理辦公會批準。
本部年度培訓計劃 1.人力資源部主辦;                              2.總經理辦公會批準。
子公司中層及中層以下人員的聘用、解聘 人力資源部主辦。
子公司一般員工勞動合同簽訂、檔案管理、勞動管理關系等人事管理工作 建設公司制定基本規范。

  財務部:

財務預算工作 財務預算編制 1.財務部組織預算編制審核工作;                2.職能部門依據職責范圍編制預算,并對子公司預算進行對口審核;                       3.預算領導小組審核預算編制事項;             4.總經理辦公會審核預算編制事項;              5.黨委會審議預算編制事項;                   6.董事會審定公司財務預算編制事項,報水投集團審批;       7.財務部根據審批結果發文通知執行。                                                                                                 
財務預算調整 1.財務部組織預算調整審核工作;                                      2.預算領導小組審核預算調整事項;             3.總經理辦公會審核預算調整事項;             4.黨委會審議預算調整事項;                   5.在不突破公司總預算的調整事項,董事會審批公司財務預算調整事項;突破總預算范圍的調整事項,董事會審定公司財務預算調整事項,報水投集團審批;       6.財務部根據審批結果發文通知執行。                                                                                                  
財務預算執行 經營層按照批復的預算執行,財務部匯總編制公司執行分析報告;
財務決算工作 1.財務部負責組織財務決算的匯總編制工作、年報審計的溝通銜接工作;                           2.總經理辦公會審核財務決算報告;                              3.黨委會負責對財務決算報告進行審議;          4.董事會審定,報水投集團審批;                                       3.財務部負責向水投集團公司報送國資、財政等各類決算報表。
經營性融資事項 1.財務部草擬融資方案;                       2.總經理辦公會審核,報黨委會審議;                        3.董事會審批;                               4.財務部開展融資工作。
子公司自行籌資事項 1.財務部負責審核,并進行統籌、協調;                       2.總經理辦公會審批
銀行賬戶的管理 1.所有賬戶開設經財務部審核,報財務分管領導審核,報水投集團審批;                                             2、財務部負責銷戶的備案管理工作
本部與子公司資金的調撥、拆借 1.財務部草擬調撥、拆借方案或報告;                       2.總經理辦公會審批;                                                                              3.財務部辦理資金調撥、拆借等手續。
子公司之間提供借款 財務部備案。
負責固定資產的價值管理 1.財務部按規定進行賬務處理;                                 2.財務分管領導審批。
預算外支出管理 1.財務部牽頭組織職能部門進行審查,提出初步意見;                                   2.預算領導小組審核;                         3.總經理辦公會審核;                         4.黨委會審議;                               5.董事會審批;                               6.財務部辦理支付手續。
會計政策、會計估計變更 1.財務部草擬會計政策、會計估計的變更方案;                                   2.財務分管領導審批。
財務負責人的委派與考核評價 1.財務部提出財務負責人的崗位任職資格要求              2.人力資源部負責組織財務負責人的招聘、委派工作,財務部參與;                                                   3.財務部和人力資源部聯合對委派財務負責人進行考核評價;                            
財務人員業務培訓 1.財務部擬定業務培訓計劃;                   2.分管領導審核;                             3.總經理辦公會審批;                         4.財務部根據批復結果組織培訓;
對全資子公司擔保 1.財務部負責審查、風險評估等,并取得法律意見書;                                         2.總經理辦公會審核;                         3.黨委會審議;                               4.董事會審批;                               5.財務部提供擔保材料。
利潤分配 1.財務部草擬利潤方案;                       2.總經理辦公會審核,報黨委會審議;                        3.董事會審批;                               4.財務部進行利潤分配。
對全資子公司以外的單位擔保 無權限,財務部提出申請
購買保本理財產品 無權限,財務部提出申請
對外捐贈、贊助 無權限,財務部提出申請
對外部單位提供借款(含委貸) 無權限
財務信息系統的建立、健全 無權限,財務部提出申請

  質量安全部:

安全生產目標 1.質量安全部依據水投集團下達的安全生產目標,擬定公司安全生產目標;2.分管領導審核,總經理辦公會審議、黨委會審批;3.公司與子公司簽訂安全生產目標責任書;4.對目標完成情況進行考核,依據考核有關文件進行預考核,預考核結果報考核領導小組審核。
安全生產培訓 1.質量安全部對各子公司安全生產安培訓等進行指導、監督、檢查;2.依據培訓計劃開展培訓;                                                             3.對培訓結果進行檢查。
安全生產監督檢查 1.質量安全部對各子公司安全生產目標完成情況、安全制度建設、安全生產現場等進行指導、監督、檢查;2.依據檢查結果開具隱患整改通知單;                                                   3.督促整改,對整改效果進行驗證;4.監督與抽查結果納入公司對子公司經營業績考核。          
安全事故的報告、調查及提出處理意見 1.發生較大及以上安全生產事故,依據公司安全生產領導小組指示,質量安全部依據規定向上級主管部門及時報告;2.組織相關部門對事故進行調查,提出處理意見,報安全生產領導小組;3.涉及到對相關人員的處理,質量安全部準備相關資料,分管領導審核,總經理辦公會審議、黨委會審批。
質量事故的報告、調查及提出處理意見 1.發生一般及以上質量事故,依據公司《工程質量管理制度》,質量安全部依據規定向上級主管部門及時報告;2.組織相關部門對事故進行調查,提出處理意見;3.涉及到對相關人員的處理,質量安全部準備相關資料,分管領導審核,總經理辦公會審議、黨委會審批。
質量管理體系規范化建設 1.質安部制定體系標準化建設計劃;                                                           2.指導體系建設并組織內審;                                                           3.依據內審結果,開具不符合報告及觀察項;                                             4.督促整改,對整改效果進行驗證,出具審核報告;                                       5.納入建設公司對子公司經營業績考核。

  企業管理部:

公司經營管理目標制定 1.集團公司下發經營管理目標責任書征求意見函;                    2.企管部負責對接工作;                             3.經營班子討論;                                     5.黨委會審議,回復集團意見;                   6.征求集團公司意見一致;7.董事會審核;8.上報水投集團審批 ;9.與集團公司簽訂目標責任狀。
公司經營管理目標落實 1.企管部負責牽頭組織召開月度生產經營工作調度會;2.企管部牽頭組織公司年度經營管理工作業績自評;3.分管領導審核;4.總經理辦公會審議、黨委會審定;5.企管部準備自評報告及相關輔助資料報省水投集團;6.配合省水投集團做好公司經營業績考核工作。
子公司經營管理目標制定 1.企管部草擬各子分公司經營管理目標和責任書;2.總經理辦公會審核;3.黨委會批準;4.與各子分公司簽訂經營業績責任書。
子公司經營管理目標落實 1.企管部草擬年度考核方案,搜集子分公司經營月報,統一協調安排公司各部門的考核工作;2.組織公司各部門參與各子分公司考核報告;3.企管部匯總形成子分公司考核報告;4.考核領導小組審核;5.總經理辦公會審議;6.黨委會批準。
戰略規劃制(修)訂 1.企管部組織制(修)訂公司戰略規劃;                                  2.總經理辦公會擬定,黨委會研究討論。                     3.董事會審核;                                4.報省水投集團批準。
子公司戰略規劃 1.企管部負責收集整理子公司規劃;                     2.總經理辦公會審核;                         3.黨委會審議,董事會批準。
子公司國有產權登記 企管部主辦,對各子公司上報的產權登記申請進行階段性審核。
子公司資產評估 1.實物資產由子公司按照資產管理辦法進行評估。評估備案表報建設公司企管部。2.非實物資產由建設公司企管部主辦。
  集團公司 1.企管部負責牽頭組織;                              2.相關部門按職責分工開展工作;                             3.實物資產經總經理辦公會審定。4.非實物資產經總經理辦公會、黨委會審議,董事會審議通過;5.上報省水投集團、國資監管機構批準、備案。
子公司 1.實物資產由子公司按照資產管理辦法進行處置。
子公司章程修訂 1.企管部受理,相關部門會審;                  2.總經理辦公會審議、董事會授權黨委會審批。
全資控股子公司董事會年度工作報告 1.企管部收集;                                                2.總經理辦公會審議、黨委會審批。
控參股子公司董事會年度工作報告 1.年度工作報告會召開前,企管部牽頭收集董事會工作報告;                                     2.總經理辦公會審議、黨委會審定;                                3.股東代表根據建設公司決定發表意見,并進行表決。
子公司資源整合、合并、分立 1.企管部審查(或按需編制)方案;                    2.總經理辦公會審核;                         3.總經理辦公會討論、黨委會審議。4.董事會審議;5.上報省水投集團,國資監管機構備案。
子公司改制、上市、解散和申請破產 1.企管部負責牽頭組織;                              2.相關部門按職責分工開展工作;                      3.總經理辦公會、黨委會討論審批;                   4.董事會審核;                                5.上報省水投集團,國資監管機構備案。

  投資發展部:

年度投資計劃 1.編制本公司年度投資計劃,報總經理辦公會審核、黨委會審議、董事會審定。2.投資計劃上報水投集團審批。
項目投資前期工作和投資決策 1.組織編制項目可行性分析報告。                 2.報總經理辦公會審核,黨委會審議,董事會審定后報集團批準                                    3.項目批準后組織有關部門進行項目談判和相應的協議簽訂工作。                 
PPP項目作為社會資本方投資前期工作 1.組織各部門對意向項目進行現場查勘,材料收集,并組織相關部門與政府方洽談,形成洽談報告,經總經理辦公會審核、黨委會審議后確定項目各經濟參數,編制項目可行性分析報告。2、可行性分析報告報總經理辦公會審核,黨委會審議,董事會審定。                                    3.將決策審定的項目資料上報集團申請立項          4.組織相關部門和聯合體成員(若有)成立投標小組進行投標。                                      5.組織相關部門與政府方談判,并編寫相關合同、協議。
投資項目后評價 1.負責在已完成的投資項目中選取具備進行后評價條件且有代表性的項目,組織開展后評價工作;                                                                                       2.負責后評價成果的運用;3.投發部主辦,相關職能部門配合。                               

  項目管理部:

投資管理 1.項目管理部參與制定項目投資計劃;2. 對計劃執行情況進行跟蹤、檢查。
進度管理 1.項目管理部參與制定項目進度計劃;2. 對計劃執行情況進行跟蹤、檢查。
項目監管 項目管理部對項目進行建設監管,參與招標采購、重大設計變更、竣工驗收
自營性項目采購 1.采購人負責采購全過程工作;                                     2.采購申請報部門分管領導或公司主要領導審批;                                                3.采購前采購人將招標文件及其他有關資料報項目管理部事前備案(具體在采購管理辦法中規定);                                        4.采購結束后,采購人將采購結果文件分別報項目管理部事后備案。
自營性項目采購 公司本部采購項目 1.采購人負責采購全過程工作;                                     2.采購申請報部門分管領導或公司主要領導審批;                                                3.采購前采購人將招標文件及其他有關資料報項目管理部、財務部事前備案(具體在采購管理辦法中規定);                                        4.采購結束后,采購人將采購結果文件分別報項目管理部、監審部事后備案。                               
子公司采購項目 項目管理部、監審部對子公司的招標采購結果進行事后備案 。                                             

  監察審計部:

集團外派監事會年度/專項檢查報告征求意見稿的反饋及整改 報告征求意見稿披露問題為重大問題(涉及人事、廉政風險等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;             2.經分管領導審閱后,報黨委會批準。
報告征求意見稿披露問題為一般問題(涉及一般性制度等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;                2.經分管領導審閱后,報總經理辦公會批準。
集團內部監事會年度檢查 檢查報告披露問題為重大問題(涉及人事、廉政風險等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;                2.經分管領導審閱后報黨委會批準。
檢查報告披露問題為一般問題(涉及一般性制度等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;                 2.經分管領導審閱后報總經理辦公會批準。
集團內部監事會專項檢查 檢查報告披露問題為重大問題(涉及人事、廉政風險等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;                 2.經分管領導審閱后報黨委會批準。
檢查報告披露問題為一般問題(涉及一般性制度等方面的問題) 1.監審部主辦,組織協調、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件;                 2.經分管領導審閱后報總經理辦公會批準。
公司監事組年度檢查 檢查報告披露問題為重大問題(涉及人事、廉政風險等方面的問題) 1.監審部主辦,組織實施;                         2.提交《年度檢查報告》經分管領導審核后,報黨委會批準。
檢查報告披露問題為一般問題(涉及一般性制度等方面的問題) 1.監審部主辦,組織實施;                        2.提交《年度檢查報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準。
公司監事組專項檢查 檢查報告披露問題為重大問題(涉及人事、廉政風險等方面的問題) 1.監審部主辦,組織實施;                        2.提交《專項檢查報告》經分管領導審核后,報黨委會批準。
檢查報告披露問題為一般問題(涉及一般性制度等方面的問題) 1.監審部主辦,組織實施;                       2.提交《專項檢查報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準。
經濟責任審計(含任中、離任) 1.監審部主辦,組織實施;                       2.提交《經濟責任審計報告》經分管領導審核后報黨委會批準。
財務收支審計 1.監審部主辦,組織實施;                       2.提交《審計報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準;3.《審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
專項審計 1.監審部主辦,組織實施;                        2.提交《審計報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準;3.《審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
審計調查 1.監審部主辦,組織實施;                       2.提交《審計報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準;3.《審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
內控審計 1.監審部主辦,組織實施;                         2.提交《審計報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準;3.《審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
組織公司投資項目竣工決算審計 1.監審部主辦,組織實施;                          2.提交的《竣工審計報告》,經分管領導審核后報總經理辦公會批準;3.《竣工審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
公司直接投資建設項目的內部審計 1.監審部主辦,組織實施;                        2.提交《審計報告》經分管領導審核后,報總經理辦公會批準;3.《審計報告》涉及人事、廉政風險等方面的問題的再報黨委會批準。
監督黨委落實黨風廉政建設主體責任 1.紀檢起草《紀檢工作報告》、《黨風廉政建設責任書》;          2.經分管領導審核;                           3.黨委書記審閱;                            4.報黨委會批準。
貫徹執行國家法律法規、黨的方針政策和公司規章制度情況的監督、檢查 1.紀檢主辦,監督檢查,形成《監督檢查報告》;2.經分管領導審核;                                                              3.報黨委會批準。
黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領導干部的舉報件的受理、審批、備案 涉及公司黨委委員、公司黨委書記審批報上級紀委。
1.公司黨委任命和提名的副職以上領導人員,紀檢主辦;                                        2.分管領導審核后,報黨委書記批準,報告上級紀委。
公司管轄的其他黨員及非黨員領導干部人員的,分管領導審批,報黨委書記閱知,紀檢主辦。
信訪舉報件的轉辦 紀檢主辦,不屬于紀檢受理的或由子公司辦理的案件,分管領導審核,黨委書記批示后,移送有關部門處理。
需立案的舉報件 1.紀檢主辦,對案件初步核實情況;               2.分管領導和黨委書記審核;                 3.報黨委會批準。
案件調查及處理 1.紀檢主辦,調查取證,形成《調查報告》;            2.分管領導和黨委書記審核;                        3.報黨委會批準。
不服黨紀處分的申訴 1.紀檢主辦,補充調查形成《申訴調查報告》;  2.分管領導和黨委書記審核;                 3.報黨委會批準。

  法務部:

法律顧問的聘請與考核 1.法務部主辦,通過招投標選擇律師事務所并組織聘期履職評審;2.分管領導初審;3.總經理辦公會審批。
制度文本的法律審核 1.法務部主辦;2.由法務部出具法律意見,或根據公司要求委托法律顧問或外聘律師出具法律意見。
合同文本的法律審核 1.法務部主辦;2.由法務部出具法律意見,或根據公司要求委托法律顧問或外聘律師出具法律意見。
法律糾紛、案件的處理 1.法務部主辦,或由法務部配合法律顧問或外聘律師收集、整理相關材料并進行處理;2.涉案金額 100 萬以下的訴訟與仲裁事項,分管領導初審;3.總經理辦公會審批。
1.法務部主辦,或由法務部配合法律顧問或外聘律師收集、整理相關材料并進行處理;2.涉案金額 100 萬元(含)以上訴訟與仲裁事項,分管領導初審;3.總經理辦公會審議;4.黨委會批準。
公司重大事項、重大經濟行為的合法性審查 1.法務部主辦,按照公司要求參與;2.由法務部出具法律意見書,或派員參與相關事項的協商與談判,或組織法律顧問或外聘律師實施上述工作。
法律咨詢與法律服務 1. 法務部主辦;2. 法務部應及時回復相關法律咨詢,或提供相關法律服務。
法制宣傳教育 1.法務部主辦,或根據各部門(單位)的申請協助組織實施;2.本部門組織的相關學習培訓活動的記錄、宣傳與歸檔;其他部門(單位)組織的學習培訓材料的歸檔。