第一條  為進一步規范公司治理,認真履行江西省水投建設有限公司總經理職責,充分發揮經營層的作用,加強企業科學管理,推進企業持續健康發展,根據《中華人民共和國公司法》和《江西省水投建設有限公司章程》等有關規定,制定本規則。

  第二條  總經理辦公會的任務是研究執行公司黨委有關決定、董事會決議,研究決定總經理職權范圍內的有關事項。

  第三條  總經理辦公會的主要內容有:

 ?。ㄒ唬┭芯控瀼芈鋵嵣霞壍臎Q定、要求和工作部署;

 ?。ǘ┭芯繄绦泄军h委有關決定、董事會決議,研究落實監事會的有關要求;

 ?。ㄈ┭芯繑M訂公司的發展戰略和中長期發展規劃;

 ?。ㄋ模┭芯繑M訂公司年度經營計劃和投資方案;

 ?。ㄎ澹┭芯繑M訂公司年度財務預算、決算和利潤分配方

  案;

 ?。┭芯繑M訂公司內部管理機構設置方案;

 ?。ㄆ撸┭芯繑M訂公司的基本管理制度,審定公司的一般性規章制度;

 ?。ò耍┭芯繑M訂公司風險管理體系方案;

 ?。ň牛┭芯繑M訂公司內部的改革、重組方案;

 ?。ㄊ┭芯繑M訂公司職工收入分配方案;

 ?。ㄊ唬┭芯繑M訂子公司合并、分立、資產重組、產權

  轉讓方案;

 ?。ㄊ┭芯繑M訂公司的重大融資計劃和一定金額以上的資產處置方案;

 ?。ㄊ┭芯坎渴鸸旧a經營管理工作;

 ?。ㄊ模┭芯繘Q定其他需由總經理辦公會討論的事項。

  第四條  總經理辦公會實行例會制度,一般每月召開2次,召開時間原則上定為每月月初一次,月中一次;有重要事項可隨時召開。

  第五條  總經理辦公會由總經理召集和主持,經營班子

  相關成員參加,相關部門列席。會議議題、召開時間和具體

  出席會議人員范圍由總經理根據會議研究事項需要確定。

  總經理因故不能召集和主持時,可以委托經營班子其他

  成員召集和主持。

  第六條  提交總經理辦公會研究的議題,分管的經營班

  子成員應當事先召集有關部門進行研究,提出意見。

  第七條  總經理辦公會由辦公室負責組織會議通知、記

  錄、紀要等會務工作。辦公室和業務部門之間應加強溝通、

  主動協調,認真負責,銜接好會議內容、時間和地點,做好

  相應準備工作。

  第八條  提交會議研究的材料,會議通知及材料原則上應提前3個工作日送達參會人員。與會人員要認真研究,準備意見。匯報時應重點突出、簡明扼要,講清基本要點、存在的不同意見,以及需要會議決定的事宜。

  第九條  總經理辦公會形成的意見,以《總經理辦公會紀要》的形式發布。會議紀要經辦公室統一核稿、編號后,由會議主持人簽發。

  第十條  會議紀要確定的行動項由有關部門和單位承辦,辦公室負責督辦。

  第十一條  總經理辦公會的會議通知、會議材料、會議記錄、會議錄音、會議紀要等資料,應根據公司檔案管理制度,及時完整歸檔保存。相關議題及有關材料涉及國家秘密或公司秘密的,按公司保密工作要求進行管理。

  第十二條  本規則的制訂和修改,經公司董事會審議通過后生效。

  第十三條  本規則由董事會負責解釋。

  第十四條  本規則自印發之日起施行。