第一章  總則

  第一條  為保證江西省水投建設有限公司(以下簡稱“公司”)工作規范、有序運轉,明確基本準則,根據《中國共產黨章程》《中華人民共和國公司法》、江西省水利投資集團有限公司(以下簡稱“水投集團”)有關規定和《江西省水投建設有限公司章程》,結合公司實際,制定本規則。

  第二條  公司黨委發揮領導作用,把方向、管大局、保落實,依照規定討論和決定公司重大事項,依法依章建立規范的法人治理結構。

  第三條  堅持依法治企,按照法律法規治理企業,依法決策、依法經營管理、依法維護企業權益,重視法律風險防范,確保公司始終在法律法規的界限內運行。

  第四條  堅持科學治企,按照企業經營發展規律辦事,建立完善的現代公司治理結構,運用現代管理理念和方法治理公司,確保公司管理嚴謹精細、科學高效。

  第五條  堅持從嚴治企,按照制度化和程序化要求規范管理企業,嚴格責任、嚴格標準、嚴格流程、嚴格執行、嚴格考核。

  第二章  公司治理

  第六條  公司黨委工作遵循以下原則:

 ?。ㄒ唬﹫猿贮h的領導,保證黨的理論和路線方針政策貫

  徹落實;

 ?。ǘ﹫猿秩鎻膰乐吸h,依據黨章和其他黨內法規開

  展工作,落實黨委管黨治黨責任;

 ?。ㄈ﹫猿置裰骷兄?,確保黨委的活力和黨的團結統一;

 ?。ㄋ模﹫猿贮h委發揮領導作用與企業治理主體依法依章程履行職責相統一,把黨的主張通過法定、民主程序轉化為企業治理主體的決定。

  第七條  公司各基層黨組織建立向上級黨組織請示報告工作制度,每年至少作1次全面報告,遇有重大問題應當及時請示報告。

  第八條  公司黨委書記主持黨委全面工作,行使召集和主持黨委會議,組織黨委活動,簽發黨委文件等黨委書記職權并承擔相應的義務和責任。黨委副書記協助黨委書記工作,受黨委書記委托履行相關職責。黨委成員根據黨委決定,按照授權負責有關工作,行使相關職權。

  第九條  董事會是公司決策機構,依法行使權限和水投集團授予的職權,履行規定的義務,對水投集團負責。除法律法規或水投集團制度規定的應由出資人決定的事項外,董事會決定公司的重大事項。

  第十條  水投集團向公司派出監事會,對國有資產保值增值狀況實施監督。公司董事會、經營層應支持配合監事會依法開展監督工作。

  第十一條  董事長是公司法定代表人,享有董事的各項權利,承擔董事的各項義務和責任,同時行使法律法規、公司章程規定以及董事會授予的職權,并承擔相應的義務和責任。

  第十二條  總經理全面負責公司生產經營管理工作,組織實施董事會決議,同時行使法律法規、公司章程規定以及董事會授予的職權,并承擔相應的義務和責任??偨浝韺Χ聲撠?,向董事會報告工作,接受董事會的監督管理和監事會的監督??偨浝韺竞投聲撚兄覍嵙x務和勤勉義務,維護出資人和公司利益,認真履行職責,落實董事會決議和要求,完成其年度、任期經營業績考核指標和公司經營計劃。

  第十三條  副總經理及其他高級經營管理人員按照職責分工協助總經理管理公司相關部門和相關專業、專項工作,聯系所屬子公司。受公司主要領導委托,可代表公司進行商務活動。

  第十四條  紀委書記(紀檢組長)在公司黨委和上級紀委的領導下履行監督執紀問責職責,按照職責分工協助黨委書記管理公司紀檢監察部門和相關專項工作,負責抓好公司的黨風廉政建設。

  第十五條  工會主席是公司工會的法定代表人,在公司黨委和上級工會領導下,負責公司工會的組織領導和日常管理。

  第十六條  公司各部門主要負責人在公司領導下根據職責分工負責組織開展和管理本部門的各項工作,部門副職按照各自分工或正職的委托,協助正職工作。

  第十七條  公司所屬子公司主要負責人負責本單位工作,接受公司的管理。

  第十八條  公司委派的董事、監事、財務總監(財務負責人)應自覺維護公司利益,認真履行職責,按規定定期報告工作。

  第三章  工作機制

  第十九條  實行公司主要領導負責制和領導班子成員分工負責制相結合的制度。

 ?。ㄒ唬┕局饕I導負責制

  1.公司黨委實行黨委領導下的分工負責制,公司生產經營管理工作實行總經理負責制。

  2.公司工作中涉及到重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作等事項,按“三重一大”事項決策制度進行決策。

 ?。ǘ╊I導班子成員分工負責制

  1.公司黨委會及總經理辦公會確定事項,由分管領導負責全過程的督促、協調、檢查、落實,必要時可再召開專題會議協調解決。

  2.責任追究。公司領導班子成員應帶頭維護和嚴格執行《公司工作規則》和有關工作制度,嚴格執行集體決議、決定,嚴格履行工作職責,按照職責分工狠抓落實,完成目標任務。對不履職或不正確履職,不作為、慢作為、亂作為或執行不力、失職瀆職的人員,將依規追究相關人員的責任。

  第二十條  實行部門協同工作制度

 ?。ㄒ唬┓謱訁f作

  依據工作職責,公司分管領導對主要領導負責,負責分管范圍內各項事務的綜合性協調工作以及相關資源的調配;部門負責人對分管領導直接負責,主抓職責范圍內工作的落實;具體崗位工作人員負責執行部門下達的工作任務。

 ?。ǘ┟鞔_責任

  1.公司辦公室是公司協同工作的牽頭部門,主要根據授權負責公司決定、領導指令性交辦各項事務的協調、督促、落實工作。

  2.公司各部門負責人是部門協同工作的第一責任人,要依照職責,各司其職、各負其責。對于主辦工作,主辦部門負責人要主動向分管領導報告,與協辦部門聯系、協調,親自抓落實,明確責任人,并跟蹤、指導和督辦,在規定的期限內保質保量完成;公司各部門都負有為其他部門配合協作工作的責任和義務,主動做好協助工作,積極協同主辦部門按期完成目標任務。主辦事項分管領導可根據工作需要直接協調各有關部門解決有關事項,協辦部門及其分管領導應積極支持配合。

 ?。ㄈ┴熑巫肪?/P>

  1.建立責任共擔機制??绮块T合作業務未如期完成或未達成預期指標的,相關責任應由所涉及部門共同承擔,視產生后果的嚴重程度,追究主辦或協辦部門負責人責任,相關部門的分管領導同時負有領導責任。如特殊原因導致事項無法按期完成的,主辦或協辦部門及時告知,共同協商解決。

  2.將協調性工作納入對各部門的目標考核體系,由辦公室負責統一匯總、調度,建立日常事務個人工作臺賬,實行年度考核,考核結果與個人績效薪酬和評先評優掛鉤。

  第四章  “三重一大”事項

  第二十一條  凡屬公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作(簡稱“三重一大”)事項必須由公司領導班子集體作出決定。按照權限分別由董事會會議、黨委會集體決策,具體決策范圍詳見《公司權責清單》。

  第二十二條  重大決策事項主要包括貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要決定的重大措施,企業發展戰略、破產、改制、兼并重組、資產調整、產權轉讓、對外投資、利益調配、機構調整等方面的重大決策,黨的建設和安全穩定的重大決策,以及其他重大決策事項。

  第二十三條  重要人事任免事項主要包括公司本部中層以上經營管理人員和所屬子公司領導班子成員的任免、聘用、解除聘用和后備人選的確定,向控股和參股子公司委派股東代表,推薦董事會、監事會成員和經理、財務總監(財務負責人),以及其他重要人事任免事項。

  第二十四條  重大項目安排事項主要包括年度投資計劃,融資、擔保項目,重要設備和技術引進,采購大宗物資和購買服務,重大工程建設項目,以及其他重大項目安排事項。

  第二十五條  大額度資金運作事項主要包括年度預算內大額度資金調動和使用,超預算的資金調動和使用,以及其他大額度資金運作事項。

  第二十六條  公司本部及所屬子公司需健全決策會議議事規則,明確各類決策會議“三重一大”事項的議事清單、決策規則和程序。完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制。遵守國家法律法規、黨內法規和有關政策,保證決策合法合規;堅持務實高效,保證決策的科學性;充分發揚民主,廣泛聽取意見,保證決策的民主性。

  第二十七條  “三重一大”事項提交集體決策前應當認真調查研究,履行風險評估和合法性審查及其他必要的研究論證程序,充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設項目,應當事先充分聽取有關專家、相關單位的意見。重要人事任免,應當事先征求紀委(紀檢組)的意見。研究決定企業改制以及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度,應當聽取企業工會的意見,并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。決策事項應當提前告知所有參與決策人員,并為所有參與決策人員提供相關材料。必要時,可事先聽取反饋意見。

  第二十八條  公司以黨委會、董事會會議等會議的形式對職責權限內的“三重一大”事項作出集體決策。不得以個別征求意見等方式作出決策。緊急情況下由個人或少數人臨時決定的,應在事后及時向黨委、董事會、經營層領導班子報告,并按程序予以追認,臨時決定人應當對決策情況負責。

  第二十九條  決策會議符合規定人數方可召開。與會人

  員要充分討論并分別發表意見,主要負責人應當最后發表結

  論性意見。會議決定多個事項時,應逐項研究決定。若存在

  嚴重分歧,一般應當推遲作出決定。會議決定的事項、過程、

  參與人及其意見、結論等內容,應當完整、詳細記錄并存檔

  備查。

  第三十條  決策作出后公司領導班子應當按照分工組織實施,并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見,可以保留或者向上級反映,但在沒有作出新的決策前,不得擅自變更或者拒絕執行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整,應當重新按規定履行決策程序。

  第三十一條  公司董事會應當與黨委協調運作,行使職權應當與發揮黨委領導作用相結合。董事會決定重大問題,應當事先聽取黨委的意見。重大經營管理事項必須經黨委研究討論后,再由董事會作出決定。進入董事會的黨委委員,應當貫徹黨委的意見或決定。黨委應團結帶領全體黨員和廣大職工群眾,推動決策的實施,并對實施中發現的與黨和國家方針政策、法律法規不符或脫離實際的情況及時提出意見,如得不到糾正,應當向上級反映。

  第三十二條  公司本部及所屬子公司應建立“三重一大”集體決策相關制度和實施細則,建立相應的決策回避制度、考核評價和后評估制度,并逐步健全決策失誤糾錯改正機制和責任追究制度。

  第三十三條  公司所屬子公司的基層黨組織書記、董事長(執行董事)、總經理為本單位制定和執行“三重一大”集體決策制度的主要責任人。其“三重一大”集體決策制度和實施細則需經本單位決策會議審議通過后發布,并報公司備案。

  第五章  制度建設

  第三十四條  公司制度分為統管性制度與一般性制度,統管性制度包括工作規則、人事、薪酬、績效考核、資金、財務、預算、投資、資產管理、黨群建設、紀律檢查、“三重一大”集體決策等制度,其他為一般性制度。

  第三十五條  公司規章制度的制定和決定程序按照《公司規章制度管理辦法》有關規定執行。統管性制度由公司黨委會或董事會、一般性制度由公司總經理辦公會批準后實施。

  第三十六條  黨委決定的制度由黨委書記簽署發布,董

  事會決定的制度由董事長簽署發布,經營班子決定的制度由

  總經理簽署發布。

  第三十七條  推行權責清單制度是公司落實本部和所屬子公司職能定位,構建良好管控體系,有效界定和規范各級權力運行的重要舉措。公司本部及所屬子公司行使的各項職權及其依據、行使主體、權力內容、運轉流程和對應的責任等應在權責清單中予以列明。

  第三十八條  權責清單經過相應決策程序確定后予以公布。及時根據機構和職能調整、規章制度的制定和修改等情況及時調整權責清單并重新公布。對權責清單未明確但應由公司本部或所屬子公司管理的事項,責任部門和單位應切實負起責任。需列入權責清單的事項按程序辦理。建立權責清單的動態調整和長效管理機制。

  第三十九條  公司本部及所屬子公司嚴格按照權責清單行使職權,切實維護權責清單的嚴肅性、規范性和權威性。努力提升信息化的能力和水平,建立有效的考核評價體系和運行監督機制,對不按權責清單履行職權的單位和人員,依規依紀追究責任。

  第六章  會議和公務

  第四十條  公司會議主要包括決策會議、工作會議、例行會議、專業會議和專題會議。

 ?。ㄒ唬Q策會議指為研究擬定、討論決策以及貫徹執行公司重大決策和重要事項召開的會議。主要包括黨委會、董事會會議和總經理辦公會。決策會議要分別制定相應的議事規則,明確決策規則和程序,明確議事內容目錄并實行清單管理。

 ?。ǘ┕ぷ鲿h指公司為總結年度(半年)工作,安排部署下一階段目標任務和重點工作,分析形勢,研究討論工作思路以及重要問題解決措施而召開的全公司會議,主要包括年度工作會議、年中工作會議和公司及所屬子公司主要負責人會議。

 ?。ㄈ├袝h指公司本部為掌握階段性運營指標和重點工作進展情況以及存在問題,安排部署下一階段任務而召

  開的周期性會議,主要包括有月度例會等。

 ?。ㄋ模I會議指公司本部為進行專業管理而召開的常

  規會議和專業、專項領導小組會議,以及為貫徹落實公司決策部署,研究安排本專業系統階段性重點工作而召開的會議。

 ?。ㄎ澹n}會議指為研究、解決、協調和處理具體問題

  或專項任務而召開的會議。

  第四十一條  公司公務活動主要包括本部公務、檢查調研、外部會議和外部公務。

 ?。ㄒ唬┍静抗珓罩腹颈静拷M織進行的各類儀式、會見、接待等公務活動。

 ?。ǘz查調研指公司本部組織進行的各類專業或專項檢查和調研,既包括對所屬子公司的檢查調研,也包括與外部機構進行的各類交流、學習和調研。

 ?。ㄈ┩獠繒h指由外部機構組織,公司本部參加的各類會議。

 ?。ㄋ模┩獠抗珓罩赣赏獠繖C構組織,公司本部參加的除會議外的各類公務活動。

  第四十二條  外部會議和外部公務由辦公室負責統一協調安排。

 ?。ㄒ唬┛h級以上政府機構、單位團體邀請公司參加的會議、出席的公務活動或到公司來訪會見,由辦公室根據實際情況提出擬辦意見,請示主要領導或分管領導后安排。

 ?。ǘ┕舅鶎僮庸菊埵竟绢I導出席的會議或公務活動,由所屬子公司事先報辦公室,由辦公室根據實際情況提出擬辦意見,請示主要領導或分管領導后安排。

  第四十三條  公司對外宣傳報道工作由辦公室(黨群工作部)負責。公司領導參加有關活動的新聞報道,新聞單位采訪公司領導,由辦公室(黨群工作部)審核后報分管領導或主要領導批準。公司重要會議、活動的新聞通稿由辦公室(黨群工作部)審定,必要時報分管領導或主要領導審定。

  第四十四條  公司領導的外事活動,由業務部門或辦公室提出策劃,辦公室負責審核,經分管領導審核后,報送參與外事活動的公司領導審定。

  第七章  公文處理

  第四十五條  公司收文、發文實行統一歸口管理。收文由辦公室負責統一登記、呈批、分辦,本部各部門收到來文后,應及時送辦公室登記。公司發文由辦公室負責審核、編號、送印。

  第四十六條  公司收文根據文件辦理要求,閱件公文經簽收登記后,電子文件由辦公室同時分送公司領導及相關部門閱知,如在流轉過程中領導有批示意見,則及時轉相關部門按辦件處理。辦件公文原則上倒序呈批、分辦。公司收文根據文件來源,按以下原則呈批、分辦。

 ?。ㄒ唬┥霞墮C關或水投集團下達的指示、任務和上級領導交辦的批件、閱知性文件自上至下傳閱,由主要領導及分管領導閱(批),其中有指明或公司領導已有明確分工的,由指名或分管領導閱(批)。

 ?。ǘ┥霞墕挝活C布的有關政策文件或通知,各部門、各單位來文自下至上傳閱,由辦公室按文件內容歸口分發至有關部門提出擬辦意見后,呈分管領導及主要領導閱示。

 ?。ㄈ┩鈫挝粫h、培訓等公務活動通知,由辦公室按相關原則呈批、分辦。

 ?。ㄋ模┕舅鶎僮庸居嘘P重大安全事故、重大突發事件等重大事項的報告,由辦公室即時呈送公司分管領導、主要領導閱批。公司所屬子公司報送公司閱批的文件,屬于各部門職責范圍內事項,責成主管部門處理。部門間對處理結果有不同意見,由主管部門主要負責同志協調解決。協調不一致時由辦公室主任出面協調,并將協調意見和解決方案如實向公司領導反映,商定裁決。部門不得將單方面的意見呈報分管領導閱批。

 ?。ㄎ澹╅喤募岢雒鞔_的批示意見,表示出“擬同意”、“同意”或其他具體意見,并簽署姓名和日期。以圈閱或署名形式簽批的,請示性文件視為同意,非請示性文件視為閱知。

 ?。Ψ洲k意見有異議的公文,相關部門應當在收文當日說明理由,商辦公室另行分辦,不得直接轉交其他處室辦理,不得貽誤公文處理時間。

 ?。ㄆ撸┚o急公文,隨到隨辦。有辦理時限的公文,應按時限要求及時辦理,辦公室負責督辦。在辦理時限內沒有辦結的,辦公室下發督辦單督促辦理。

 ?。ò耍┟芗壩募?,涉及國家秘密和商業秘密的,只能在辦公室閱讀,并履行借閱手續,嚴格按照保密有關規定管理。

  第四十七條  以公司名義制發公文須經辦公室審核,根據領導分工呈分管領導審核,報主要領導審批。涉及多個部門職能的公文,主辦部門應當會簽有關部門。部門間如有分歧意見,主辦部門的負責人要主動協商、達成一致,并送辦公室審核;不能取得一致意見的應列出各方理由,提出辦理建議由分管領導協商。

  第四十八條  行文關系應依據隸屬關系和職權范圍逐級行文。原則上不越級行文。特殊情況下必須越級行文時,應抄送被越過的單位。除黨政聯合行文等特殊情況外,原則上不得黨、政交叉行文。

  第四十九條  公司對外發文發函加蓋相應印章后方具有法律效力。印章使用審批與文函簽發權限相對應。

  第五十條  公文辦理完畢后,應按規定進行歸檔。公司工作人員參加外部會議、活動,應將會議、活動所發文件、

  資料及時送交辦公室處理及歸檔。

  第八章  工作代管

  第五十一條  公司領導出差、出訪和休假期間,其分管工作實行AB角接替制度:

  董事長工作由董事長指定一名董事代管;黨委書記工作由黨委副書記代管;總經理工作由董事長代管;副總經理及其他高級經營管理人員工作由總經理代管;紀委書記(紀檢組長)、工會主席工作由黨委書記代管。

  如代管工作的公司領導也同時出差,其負責的工作由在公司主持工作的領導代管。

  第五十二條  公司各部門正職出差和休假期間,可委托副職主持本部門日常工作。

  第五十三條  公司干部職工要嚴格執行請銷假制度:

 ?。ㄒ唬┕局饕I導離贛外出,應按照水投集團相關制度執行;

 ?。ǘ┕酒渌I導班子成員離昌及返回,應事先向公司主要領導報告;

 ?。ㄈ┕靖鞑块T負責人離昌和返昌,應報告分管領導,所屬子公司主要負責人出差(學習、出訪、休假等)離開及返回屬地應向公司主要領導報告;     

 ?。ㄋ模﹩T工休假按有關規定辦理。

  第九章  附則

  第五十四條  本規則適用于公司本部和所屬子公司。

  第五十五條  本規則自印發之日起執行,公司辦公室負責本規則的解釋及檢查監督。