第一章  總 則

  第一條  為全面貫徹落實黨的“十九大”精神,規范公司的重大決策行為,提高決策水平、防范決策風險,促進領導干部廉潔從業,推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭的深入開展,保障公司科學發展,根據集團黨委關于“三重一大”事項集體決策有關規定,結合公司實際,制定本辦法。

  第二條  凡屬公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作(簡稱“三重一大”)事項必須由公司領導班子集體作出決定。按照權限分別由董事會、黨委會集體決策,具體決策范圍詳見《公司權責清單》。

  第三條  “三重一大”事項決策必須遵循以下原則:

 ?。ㄒ唬﹫猿旨w決策,凡涉及公司“三重一大”事項必須由公司領導班子集體作出決定。

 ?。ǘ﹫猿忠婪Q策,遵循國家法律法規、黨內規章制度及集團公司相關規定,保證各項決策合法合規。

 ?。ㄈ﹫猿置裰鳑Q策,領導班子成員要正確處理好民主與集中的關系,帶頭執行民主集中制,按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求進行決策,保證權力正確行使。

 ?。ㄋ模﹫猿挚茖W決策,以科學發展觀為指導,解放思想,實事求是,重點強化決策的調研、論證、程序、執行、監督等關鍵環節,有效防范決策風險,增強決策科學性,避免決策失誤。

 ?。ㄎ澹﹫猿忠幏稕Q策,領導班子要按照議事規則和各自職責、權限進行決策。

  第二章  “三重一大”事項的主要內容

  第四條  “三重一大”事項是指:公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

  第五條  重大決策事項主要包括:

 ?。ㄒ唬┕矩瀼芈鋵嶞h和國家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施;

 ?。ǘ┕窘洜I計劃、投資方案等重大戰略管理事項;

 ?。ㄈ┕灸甓扔媱?、工作報告、財務計劃、預算、決算等重大運營管理事項;

 ?。ㄋ模┕竞喜?、分立、解散或者變更公司形式等重大資本運營管理事項;

 ?。ㄎ澹┕镜睦麧櫡峙浜蛷浹a虧損等重大資產(產權)管理事項;

 ?。┕究冃Э己?、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項;

 ?。ㄆ撸┕締T工年度考核及獎懲的有關事宜;

 ?。ò耍┕局卮蟀踩?、質量等事故及突發性事件的調查處理;

 ?。ň牛┕緝炔繖C構設置、部門職能調整方案及《公司章程》、重要管理制度的制定、修改;

 ?。ㄊ┕军h的建設、企業文化建設、思想政治工作中的重要問題;

 ?。ㄊ唬┕军h風廉政建設中的重大問題;

 ?。ㄊ┕局卮筮`紀事項的處理;

 ?。ㄊ┕鞠蛏霞壵埵?、報告的重大事項;

 ?。ㄊ模┢渌嘘P公司全局性、方向性、戰略性的重大事項;

 ?。ㄊ澹┕绢I導班子認為應該集體決策的其他重要事項。

  第六條  重要人事任免事項主要包括:

 ?。ㄒ唬┕竞髠涓刹康耐扑]、管理;

 ?。ǘ┕鞠蛏霞壗M織推薦的后備干部人選;

 ?。ㄈ┕局袑右陨瞎芾砣藛T的聘任、解聘及其報酬事項;

 ?。ㄋ模┐_定控股、參股公司董事、監事人選或章程規定的由公司推薦的其他人選;

 ?。ㄎ澹┕绢I導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。

  第七條  重大項目安排事項主要包括:

 ?。ㄒ唬┠甓韧顿Y、融資計劃;

 ?。ǘ┢渌枰w研究決定的重要項目安排。

  第八條  大額度資金運作事項主要包括:

 ?。ㄒ唬┕灸甓阮A算內大額度資金的調動和使用,超預算資金的調動和使用;

 ?。ǘ┕疚戳腥腩A算(計劃)的資金使用;

 ?。ㄈ┕緭?、抵押、貸款等資金使用;

 ?。ㄋ模┕酒渌箢~度資金使用。

  第三章  “三重一大”事項的決策形式

  第九條  “三重一大”事項的決策主體是公司領導班子,“三重一大”事項集體決策的形式為黨委會、董事會會議。按照會議議事規則,經集體研究做出決策。

  第十條  涉及經營管理和工程建設的重大決策事項、重大項目安排事項、大額度資金使用事項、重要人事任免事項,主要采取黨委會、董事會會議方式進行決策。

  第十一條  涉及黨務的重大決策事項主要采取黨委會方式進行決策。

  第十二條  決策采取票決、舉手表決、口頭表決等表決方式。

  第四章  “三重一大”事項的決策程序及規則

  第十三條  確定議題

  “三重一大”事項議題應在會前按照公司已制定議事規則、《工作規則》的有關規定確定,除遇重大突發事件和緊急情況外,議題不能臨時動議。

  第十四條  充分論證

  “三重一大”事項先由分管領導牽頭組織相關部門進行調查研究,廣泛征求意見,在客觀真實和充分論證的基礎上,形成工作方案。對專業技術性較強的“三重一大”事項,提交議案的部門應事先組織專家咨詢會或與相關單位進行綜合調研論證;對涉及國家法律、法規的決策事項,應將文件提交法律顧問進行法律審查;在此基礎上,吸收其合理建議完善工作方案。

  第十五條  通知與會

  決策事項應當提前三個工作日發布會議通知同時將會議材料送達參會人員。決策會議符合規定人數方可召開。

  第十六條  集體決策

  會議研究決策執行民主集中制,以贊成人數超過應到會人數的二分之一為通過。決策時與會人員逐個明確表示同意、不同意或緩議的意見,并說明理由,公司主要領導最后發表結論性意見。未超過應到會議半數以上人員同意的,不得作出決策,重要人事任免應進行票決,表決意見、結果和方式應當如實記錄在案。到會人數必須超過應到會人數的三分之二,采取票決制。

  緊急情況下由個人或少數人臨時決定的,應在事后及時補充資料按規定上會;臨時決定人應當對決策情況負責,黨委會、董事會會議應當在事后按程序予以討論。

  第十七條  決策規則

  為保證“三重一大”事項決策的科學、民主、規范,參與決策人員與決策事項有利害關系的,應當申請回避。

  參會人員必須嚴格遵守保密規定和會議紀律,對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況,不得對外泄露。

  第五章  “三重一大”事項的決策執行

  第十八條  及時傳達

  公司領導班子作出“三重一大”事項決策后,由分管領導及時向相關部門人員傳達。涉密事項、敏感事項根據會議主持人要求傳達。

  第十九條  分工落實

  “三重一大”事項經領導班子決策后,由領導班子成員按照分工組織落實,明確責任部門;遇有分工和職責交叉的,由會議明確一名班子成員牽頭。參與決策的個人對集體決策有不同意見,可以保留或者向上級反映,但不得擅自變更或者拒絕執行。對實施過程中可預見及已發生的風險,執行部門應及時向公司領導匯報并制定相應的預案措施。

  第二十條  歸口管理

  黨群工作部是公司“三重一大”事項決策中黨委辦和董事會辦公室的歸口管理部門。負責會議通知和會議決定事項、過程、參與人及其意見、結論等內容的詳細記錄并存檔備查;負責督辦決策事項的執行,并向公司主要領導匯報相關情況。

  第六章  決策監督和責任追究

  第二十一條  決策監督

  公司黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人,要確保集體決策的全面受控和有效執行。

  第二十二條  公司黨委應依照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等條規對“三重一大”決策制度的執行情況負有監督、檢查的責任。

  第二十三條  對未經領導班子集體決策就實施的“三重一大”事項,有關部門和人員知情后應及時向上級黨委、紀委等部門報告。

  第二十四條  充分發揮同級監督的作用

 ?。ㄒ唬h政主要負責人要經常溝通,相互提醒,做到既相互支持,又相互制約;

 ?。ǘ┌嘧映蓡T應根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項決策的執行情況;

 ?。ㄈ╊I導班子成員在民主生活會、述職述廉時,要把“三重一大”決策制度執行情況作為重要內容之一;

 ?。ㄋ模╊I導班子成員相互監督,對違反“三重一大”決策制度的行為,有責任予以勸阻,勸阻無效時須向班子主要領導或上級報告。

  第二十五條  對“三重一大”事項的決策、執行情況,除依法應保密的外,應定期或不定期在相應范圍內公開。

  第二十六條  責任追究

  與會人員須對會議的決策承擔責任。公司領導班子主要負責人對公司制定、執行“三重一大”事項決策制度工作負總責,參與決策的其他成員應當承擔相應責任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的,可免予責任追究。

  第二十七條  凡屬下列情況之一,給國家、水投集團、公司及職工利益造成重大損失或嚴重不良影響的,應進行責任追究:

 ?。ㄒ唬┎宦男谢虿徽_履行“三重一大”決策規則和程序的;

 ?。ǘ﹤€人或少數人決定“三重一大”事項的;

 ?。ㄈ┪聪蝾I導集體提供真實情況和可行方案而造成決策失誤的;

 ?。ㄋ模┗麨榱闶褂么箢~資金或拆解資金額度,規避集體決策和招投標的;

 ?。ㄎ澹┮蛱厥庠?,未經集體討論決定而個人決策、事后又不報告的;

 ?。┪窗垂居嘘P規定執行回避制度的;

 ?。ㄆ撸┎粐栏駡绦袌笈贫鹊?;

 ?。ò耍┚懿粓绦邪嘧蛹w決策或擅自改變集體決策的;

 ?。ň牛﹫绦袥Q策后發現可能造成損失或影響,能夠挽回損失或影響而不采取積極措施的;

 ?。ㄊ┰诒C芷陂g泄露集體決策內容或涉密材料的;

 ?。ㄊ唬h記錄嚴重不規范和篡改會議記錄的;

 ?。ㄊ┢渌`反本細則造成重大損失或嚴重不良影響的。

  第二十八條  決策違規或失誤;拒不執行集體決策或擅自改變集體決策,造成重大損失或嚴重不良影響的,根據事實、性質、情節,在分清集體責任、個人責任及直接領導、主要領導責任的基礎上,依據《中國共產黨紀律處分條例》和有關法律法規,進行追究處理。

  第七章  附 則

  第二十九條  本辦法自印發之日起執行。